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冒牌CEO QQ通讯诈骗上亿元

Sunbet官网 2020年01月10日 热点头条 21 0

警方查获不法集团用来行骗的手机98支、U盾388个、银联卡19张及现金新台币65万元等赃证物。

37岁廖姓男子去年7月间,假冒中国上海某上亿资本额公司的CEO,以QQ通讯诈骗该公司会计逾新台币1亿多元,经中国公安寻求台湾警方协助调查,刑事局中部打击犯罪中心日前在台中市北屯、西屯区逮捕廖嫌等9人,并查获手机、U盾、银联卡及人头卡等赃物,全案移送台中地检署侦办。


警方蒐证数月,发现以廖男为首的集团,藏匿在台中市多处商办大楼及民宅,日前持搜索票,兵分多路在北屯区、西屯区等处搜索,拘提廖嫌等9人到案,查扣手机98支、U盾388个、银联卡19张、桌上型电脑28组、笔记型及平板电脑4台、SIM卡37张、人头卡、LEXUS轿车1台及65万元等赃证物。


警方调查,廖嫌为首的不法集团,自2019年10月至12月涉嫌协助境外转帐人民币6亿多元;该洗钱集团用388个人头帐户洗钱,其中200多个人头帐户,是国人跑到中国开设银行帐户再卖给洗钱集团,警方依《洗钱防制法》移送,台中地检声押廖、杨获准,另7名共犯,分以5至15万元交保。

检搜出一张照片 爆润寅千金婚外情

检调查出杨宇晨(左)涉嫌透过小王藏600万元现金在银行内,图右为逃亡美国遭到通缉的母亲王音之。 检调侦办润寅诈贷案,据了解,在押的润寅集团千金杨宇晨侦讯时,对父母语多抱怨,供称她在润寅仅挂名,没参与公司事务,只是听从父母指示领出公司款项,父母逍遥法外,她却代父母受过被羁押,满腹委屈。 杨文虎、王音之夫妇,因本案遭起诉求刑30年、通缉,除2人的女儿杨宇晨遭羁押起诉、儿子杨昌衡遭通缉,杨男胞兄杨文海、妻舅王振贤也在押求刑,家族6人全涉案。 据了解,杨昌衡早年赴美求学时,因不想服兵役,滞美未归,先前被检方依妨害兵役罪通缉。 据悉,杨宇晨4年多前与富二代结婚,住豪宅元大一品苑,2017年生下一子,堪称是人生胜利组,但杨女父母去年6月潜逃出境,跨海代女儿在台善后,她负责洗钱、藏匿资产,一天内提领、转汇2500多万元。 杨女知诈贷案将曝光,躲藏不出面,检方一度找不到人。去年9月20日,已婚的杨女


警方提醒,小至亲友借贷,大至公司交易,都有可能是「猜猜我是谁」诈骗手法的目标;在按下确认键前,务必再跟亲友等做确认,多花3分钟时间就可能省下巨额的损失。


警方也呼吁,出借帐户供犯罪洗钱之用,在台湾是违法行为,就算是以中国申办的帐户转卖出借后,被有心人士作为诈骗、赌博洗钱之用,也以帮助犯论处,千万别贪图蝇头小利,身陷囹圄,得不偿失。


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